Kocaeli hattında büyük bahis operasyonu! 11 gözaltı var

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Soruşturmanın temelinde ise MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hazırladığı kritik raporlar bulunuyor.

“Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirleri elektronik para üzerinden aklandı”

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, TCMB ve MASAK’ın raporlarının yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin Payco üzerinden sisteme sokulduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Raporlara göre, gelirler elektronik para transferleriyle önce sisteme dahil edildi, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dağıtılarak aklandı. İncelemelerde, faaliyetlerin bireysel değil, organize bir yapı tarafından yürütüldüğü sonucuna varıldı.

Örgüt yapısı deşifre edildi

Delillere göre şirket çatısı altında hiyerarşik bir yapılanma bulunuyor:
• 1 örgüt lideri
• 3 yönetici
• 7 örgüt üyesi

Bu yapının talimatlı ve sürekli bir finansal ağ kurarak suç gelirlerini akladığı belirlendi.

4 ilde baskın: 11 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle birlikte çeşitli belgelere el konuldu.

Şirket ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için, suç tarihinden sonra elde edildiği değerlendirilen tüm mal varlıklarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tedbir konuldu. Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin şirket mal varlığı da aynı kapsamda donduruldu.

Soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.